Grupo "Summa": história, prisão de líderes, situação atual

2024 Autor: Leah Sherlock | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 05:47

Um dos maiores grupos industriais independentes com sede em Moscou atua nas indústrias de engenharia, logística, telecomunicações, construção e petróleo e gás. Na primavera de 2018, o proprietário do grupo Summa, Ziyavudin Magomedov, foi preso e logo seu irmão Magomed também foi preso. Eles são acusados de roubar mais de 2,5 bilhões de rublos do orçamento.

Informações gerais

O Grupo Summa atua como investidor estratégico diretamente envolvido na gestão das empresas cujas ações são de sua propriedade.

Entre os principais ativos controlados pela holding:

• NCSP Logistics Group, um dos ativos mais valiosos do qual é o Porto Marítimo Comercial de Novorossiysk.
• FESCO transportadora.
• Yakutsk Fuel and Energy Company, produz gás natural e condensado de gás.
• Operador de transporte de contêineres "Transcontainer".
• "National Telecom", atua emnegócios de telecomunicações e muitas outras empresas.

O grupo emprega mais de 10.000 pessoas em 40 regiões russas. Os resultados da atividade não são divulgados. O presidente do conselho de administração, Z. Magomedov, foi classificado em 63º lugar pela Forbes russa em 2017 com ativos de US$ 1,4 bilhão.

Como o grupo foi criado

Magomed e Ziyavudin Magomedov se formaram na Faculdade de Economia da Universidade Estadual de Moscou, durante seus estudos moravam no mesmo dormitório. Ao mesmo tempo, começaram a vender computadores e eletrodomésticos e, ao final dos estudos, compraram uma Mercedes com o dinheiro que ganhavam. Em 1993, foi criada a empresa Interfinance, especializada na negociação de vouchers e títulos. Alguns negócios bem-sucedidos trouxeram lucros de até mil por cento ao ano.

Depois de um tempo, os Magomedovs compraram uma participação no banco Diamant, onde conheceram David Kaplan. Ajudou a iniciar o negócio portuário, a desenvolver os projetos de construção do grupo Summa, onde foi um dos principais financiadores e responsável pela estratégia. Kaplan e os apresentou a Semyon Vainshtok, o chefe da Transneft. No início dos anos 2000, começou a cooperação com esta empresa. Em 2004, eles compraram um terreno em Primorsk e começaram a construir um terminal de petróleo, após o qual o grupo se tornou um operador portuário. Muitos especialistas observam que em 2002 os irmãos decidiram redistribuir as responsabilidades. Magomed começou a se envolver na política, e Ziyavudin Magomedov no grupo"Summa" foi totalmente responsável pelo desenvolvimento e liderança.

Divisão de propriedade

Em 2009, Magomedov sênior, após sete anos de trabalho da região de Smolensk no Conselho da Federação, renunciou e ofereceu a seu irmão mais novo a transferência de metade dos ativos do grupo Summa para ele. Ziyavudin Magomedov não queria compartilhar sua propriedade. O registro durou até 5 anos. Somente no segundo semestre de 2013, o serviço antimonopólio russo permitiu que a offshore Shevronne, de propriedade dos irmãos em paridade, se tornasse dona do negócio de telecomunicações e construção do grupo Summa.

Embora os irmãos se tornassem acionistas iguais, Ziyavudin administrava o negócio e Magomed simplesmente não sabia como os custos eram incorridos e como as receitas eram geradas. Segundo algumas fontes, quando o irmão mais velho se interessou por dividendos, foi informado de que todos os fundos foram gastos no pagamento de obrigações e se recusou a fornecer informações sobre a movimentação de fundos. Além disso, o ex-funcionário não gostou do fato de Ziyavudin entrar em conflito com frequência com parceiros de negócios e funcionários do governo. Porque ele acreditava que era extremamente perigoso lutar contra o Estado, e que se devia trabalhar com calma, sem escândalos. O mais novo adorou o hype e ficou muito lisonjeado por estar na classificação da revista Forbes. Devido a diferenças irreconciliáveis, os Magomedovs quase pararam de se comunicar. E só nos encontrávamos em eventos familiares.

Investigação

Proprietário do grupo Primavera 2018"Summa" junto com seu irmão Magomed foram presos. Eles são suspeitos de organizar uma comunidade criminosa e vários atos, incluindo desvio de verbas orçamentárias e fraudes. Seus escritórios em todo o país (do Daguestão à Yakutia) foram revistados.

De acordo com as agências de aplicação da lei, a gangue criminosa dos Magomadovs roubou cerca de 2,5 bilhões de rublos durante a construção de instalações de energia e infraestrutura. Os advogados ofereceram valores recordes de fiança de 2,5 bilhões de rublos para cada réu. Mas o tribunal rejeitou a oferta. Os Magomadovs estão atualmente na prisão de Lefortovo.